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山西警方打掉一個(gè)洗錢(qián)團(tuán)伙涉案資金上億元

發(fā)布時(shí)間：2021-07-09 08:53:04

新華社太原7月8日電（記者孫亮全）山西介休警方近日打掉一個(gè)洗錢(qián)團(tuán)伙，該團(tuán)伙為境外賭博和詐騙團(tuán)伙提供支付結(jié)算服務(wù)，涉案資金上億元。

今年5月6日，山西晉中介休市公安局接到線索稱(chēng)，轄區(qū)居民董某某名下的銀行卡涉嫌電信詐騙。

接線索后，警方對(duì)董某某名下銀行卡及本人軌跡進(jìn)行分析，初步鎖定了一個(gè)以張某、宋某某、董某某為骨干的特大洗錢(qián)團(tuán)伙。該團(tuán)伙長(zhǎng)期盤(pán)踞在介休，通過(guò)買(mǎi)賣(mài)銀行卡、使用手機(jī)銀行為境外賭博和詐騙團(tuán)伙提供支付結(jié)算服務(wù)。

警方偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙反偵查意識(shí)較強(qiáng)，不斷更換作案場(chǎng)所。6月24日，反詐專(zhuān)班民警抓獲犯罪嫌疑人宋某某、董某某，2人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。犯罪嫌疑人張某于6月28日投案自首。

經(jīng)查，去年底至今年5月間，張某伙同宋某某、董某某等人，通過(guò)手機(jī)聊天軟件與境外賭博、詐騙團(tuán)伙犯罪嫌疑人聯(lián)系，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)1億余元。

目前，3名犯罪嫌疑人張某、宋某某、董某某已被刑拘，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

來(lái)源：新華網(wǎng)

千島湖新聞網(wǎng) 編輯：馬峰明

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