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人民網(wǎng)北京3月25日電 （記者溫璐）今日，最高人民檢察院發(fā)布了第十七批指導(dǎo)性案例，均為金融犯罪案件，涉及非法吸收公眾存款、利用未公開信息交易和違規(guī)披露、不披露重要信息三個(gè)罪名。

最高人民檢察院檢委會(huì)委員、第四檢察廳廳長(zhǎng)鄭新儉表示，近年來，金融犯罪呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢(shì)，涉眾型金融犯罪尤為突出，新類型案件不斷增多。其中，非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪，特別是利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的非法集資犯罪案件持續(xù)增加。

2019年，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)起訴非法吸收公眾存款犯罪案件10384件23060人，同比分別上升40.5%和50.7%；起訴集資詐騙犯罪案件1794件2987人，同比分別上升50.13%和52.24%，這些犯罪活動(dòng)嚴(yán)重破壞金融管理秩序，損害廣大人民群眾合法權(quán)益。

依法精準(zhǔn)懲治金融犯罪 保障企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)

鄭新儉指出，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，資本市場(chǎng)在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用更加突出，全國(guó)人大常委會(huì)新修訂的《中華人民共和國(guó)證券法》于2020年3月1日正式實(shí)施，標(biāo)志著中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入新的歷史階段。證券期貨犯罪案件總的數(shù)量不多，但涉案金額大，影響廣泛，嚴(yán)重破壞資本市場(chǎng)公開公平公正的健康環(huán)境，侵害投資者尤其是中小投資者合法權(quán)益。這類犯罪發(fā)案較為突出，人民群眾高度關(guān)注。為此，最高檢選擇了具有代表意義的非法吸收公眾存款、利用未公開信息交易和違規(guī)披露、不披露重要信息三個(gè)罪名發(fā)布指導(dǎo)性案例，對(duì)于依法懲治和預(yù)防金融犯罪、防范金融風(fēng)險(xiǎn)具有重要指導(dǎo)意義。

鄭新儉強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前，受疫情和國(guó)內(nèi)外多種因素影響，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、恢復(fù)正常生產(chǎn)生活秩序迫在眉睫。準(zhǔn)確地把中央和國(guó)務(wù)院有關(guān)部門在疫情防控期間的金融支持政策貫徹落實(shí)到檢察工作中，更好服務(wù)保障復(fù)工復(fù)產(chǎn)，是做好當(dāng)前金融犯罪檢察工作的重中之重。這批案例對(duì)于檢察機(jī)關(guān)在疫情防控期間更好地發(fā)揮職能作用，有效保障各項(xiàng)金融支持政策落實(shí)到位、助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)具有重要指導(dǎo)意義。

楊衛(wèi)國(guó)等人非法吸收公眾存款案，主要解決如何認(rèn)識(shí)、識(shí)別新金融現(xiàn)象，如何準(zhǔn)確區(qū)分非法金融活動(dòng)與合法金融創(chuàng)新的問題。這不僅對(duì)于辦理涉網(wǎng)絡(luò)借貸案件具有指導(dǎo)意義，對(duì)于其他以各種新金融概念為幌子實(shí)施非法集資活動(dòng)的案件，同樣具有指導(dǎo)意義。

王鵬等人利用未公開信息交易案，主要解決在隱蔽性很強(qiáng)的證券犯罪中如何以間接證據(jù)構(gòu)建證明體系的問題。該案例對(duì)于檢察機(jī)關(guān)準(zhǔn)確把握刑事訴訟證明標(biāo)準(zhǔn)，依法運(yùn)用客觀證據(jù)證明犯罪，充分履行刑事訴訟主導(dǎo)責(zé)任，增強(qiáng)審查判斷證據(jù)和指控證明犯罪能力具有指導(dǎo)意義。相關(guān)責(zé)任人員均要追究刑事責(zé)任，也表明檢察機(jī)關(guān)依法嚴(yán)肅懲治證券期貨犯罪的決心。

博元投資股份有限公司、余蒂妮等人違規(guī)披露、不披露重要信息案，主要解決的是如何理解適用刑法關(guān)于單位犯罪的規(guī)定以及加強(qiáng)刑事司法與行政執(zhí)法之間的有效銜接的問題。該案例對(duì)于準(zhǔn)確適用刑法關(guān)于違規(guī)披露、不披露重要信息罪、妨害清算罪、虛假破產(chǎn)罪、違法運(yùn)用資金罪等罪名的規(guī)定，正確認(rèn)識(shí)和處理單位的法律責(zé)任，加強(qiáng)刑事司法與行政執(zhí)法之間的有效銜接，形成懲治證券期貨犯罪的執(zhí)法司法合力具有指導(dǎo)意義。

各級(jí)檢察機(jī)關(guān)圍繞防范化解金融風(fēng)險(xiǎn) 著力在懲、化、防、治四個(gè)方面綜合施策

”黨中央作出打好防范重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的重大決策部署后，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)高度重視，充分發(fā)揮檢察職能作用，著力在懲、化、防、治四個(gè)方面綜合施策?！班嵭聝€指出，最高檢嚴(yán)肅懲治各類非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型、跨區(qū)域金融犯罪案件，對(duì)重大網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)涉嫌非法集資案件會(huì)同公安部聯(lián)合掛牌督辦。面對(duì)不斷翻新的犯罪手段，最高檢堅(jiān)持“穿透式”辦案理念，采取實(shí)質(zhì)判斷的方法，全面準(zhǔn)確把握案件事實(shí)，既精準(zhǔn)懲處金融犯罪，又保護(hù)真正的“金融創(chuàng)新”。

鄭新儉表示，檢察機(jī)關(guān)在精準(zhǔn)辦案的同時(shí)，將追贓挽損工作貫穿辦案工作始終，注重發(fā)現(xiàn)追贓挽損線索，依法用好用足法律手段，最大限度減少投資人的損失，并有針對(duì)性地做好釋法說理和情緒疏導(dǎo)工作，努力化解矛盾。

最高人民檢察院官方微信、微博還開設(shè)了“金融檢察微課堂”專欄，以案釋法，及時(shí)發(fā)布金融投資風(fēng)險(xiǎn)警示信息，目前已發(fā)布作品20余期。鄭新儉表示，檢察機(jī)關(guān)在注重“懲”和“化”的過程中，認(rèn)真落實(shí)“誰執(zhí)法、誰普法”，通過微博、微信、微視頻、法制講堂等方式，組織開展金融犯罪預(yù)防宣傳工作。

鄭新儉指出，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)在辦理金融犯罪過程中，注重分析、研究、發(fā)現(xiàn)金融監(jiān)管環(huán)節(jié)缺失、履職不力等問題，2019年以來就加強(qiáng)金融監(jiān)管、深化治本舉措等提出檢察建議60余件。

進(jìn)一步加大對(duì)非法集資犯罪、證券期貨犯罪的懲治力度

鄭新儉介紹，2020年是打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的收官之年，最高人民檢察院對(duì)服務(wù)保障打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)已作出具體部署。

一是嚴(yán)格依法辦理各類金融犯罪案件，進(jìn)一步加大對(duì)非法集資犯罪、證券期貨犯罪的懲治力度，加強(qiáng)對(duì)辦案中新情況、新問題的研究，提高對(duì)利用金融新概念、科技新概念實(shí)施犯罪的識(shí)別能力，切實(shí)提高辦案質(zhì)量、效率，維護(hù)金融安全。

二是充分運(yùn)用刑事司法政策，會(huì)同有關(guān)部門持續(xù)做好非法集資案件追贓挽損工作，切實(shí)維護(hù)人民群眾利益。

三是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹新修訂的《證券法》，進(jìn)一步強(qiáng)化證券期貨執(zhí)法司法協(xié)作機(jī)制建設(shè)。

四是加強(qiáng)法治宣傳教育，以最高人民檢察院微信公眾號(hào)“金融檢察微課堂”為平臺(tái)，通過以案釋法加強(qiáng)金融投資風(fēng)險(xiǎn)警示，努力提升全民金融法律意識(shí)。

五是結(jié)合辦案加強(qiáng)對(duì)金融監(jiān)管和金融機(jī)構(gòu)管理中的問題和漏洞的研究分析，立足檢察職能深化治本對(duì)策研究，積極制發(fā)檢察建議，促進(jìn)完善金融監(jiān)管制度機(jī)制，共同筑牢防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)的防線。

鄭新儉表示，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)是一項(xiàng)長(zhǎng)期性工作，在服務(wù)保障打好攻堅(jiān)戰(zhàn)的同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和不足，不斷完善金融犯罪辦案制度機(jī)制，加強(qiáng)金融檢察專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)，為防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)金融市場(chǎng)健康發(fā)展持續(xù)提供強(qiáng)有力的司法保障。

鄭新儉強(qiáng)調(diào)，在當(dāng)前疫情防控吃緊的關(guān)鍵階段，檢察機(jī)關(guān)將通過依法精準(zhǔn)懲治金融犯罪，準(zhǔn)確把握金融法律政策界限；優(yōu)化辦案方式方法，依法保障企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)需求；加強(qiáng)以案釋法，引導(dǎo)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)等舉措保障金融服務(wù)，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定。

來源：人民網(wǎng)

千島湖新聞網(wǎng) 編輯：王志仙