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關(guān)于召開浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年股東大會(huì)的公告
發(fā)布時(shí)間:2023-03-30 09:05:42

各位股東:

  根據(jù)《浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定,擬召開浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下:

  一、會(huì)議時(shí)間

  擬定于2023年4月21日下午14:00,會(huì)期半天。

  二、會(huì)議地點(diǎn)

  地點(diǎn):浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行九樓大會(huì)議室。

  地址:淳安縣千島湖鎮(zhèn)環(huán)湖北路369號(hào)。

  三、參加對(duì)象

  淳安農(nóng)商銀行股東,中國(guó)人民銀行淳安縣支行、浙江銀保監(jiān)局淳安監(jiān)管組相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

  四、主要會(huì)議議程

 ?。ㄒ唬徸h關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2022年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告及2023年度關(guān)聯(lián)交易清單》的議案(草案);

 ?。ǘ徸h關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)授權(quán)》的議案(草案);

 ?。ㄈ徸h關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行董事會(huì)對(duì)各專門委員會(huì)授權(quán)》的議案(草案);

 ?。ㄋ模徸h關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2022年度獨(dú)立董事工作報(bào)告》的議案(草案);

  (五)審議關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案(草案);

  (六)審議關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案(草案);

  (七)審議關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2022年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員履職評(píng)價(jià)及薪酬分配情況報(bào)告》的議案(草案);

 ?。ò耍徸h關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行關(guān)于擬聘請(qǐng)2023年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案(草案);

 ?。ň牛徸h關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2022年度董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)履職審計(jì)報(bào)告》的議案(草案);

  (十)審議關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案(草案);

 ?。ㄊ唬徸h關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2022年度利潤(rùn)分配方案》的議案(草案);

 ?。ㄊ徸h關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2023年債券投資計(jì)劃》的議案(草案);

 ?。ㄊ徸h關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2023年度獨(dú)立董事薪酬》的議案(草案);

  (十四)審議相關(guān)的其他事項(xiàng)。

  五、參會(huì)預(yù)先登記

 ?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)。參加會(huì)議進(jìn)行預(yù)先登記。自然人股東須攜帶本人身份證辦理登記手續(xù);法人股東法定代表人或者授權(quán)代表人須攜法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、授權(quán)委托書(適用于授權(quán)代表)及本人身份證辦理登記手續(xù)。

 ?。ǘ┑怯浗刂箷r(shí)間。2023年4月19日(辦理時(shí)間:上午8:30至11:30,下午2:00至5:00止)。

  (三)登記地點(diǎn)。浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行辦公室608室。

  六、其他事項(xiàng)

  請(qǐng)各位股東提前安排好工作,按時(shí)參加會(huì)議。會(huì)議聯(lián)系人:邢銀權(quán)  64813958、15868188182。

  浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

  2023年3月30日   

 

千島湖新聞網(wǎng) 編輯:徐麗 王志仙


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