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各位股東：

　　根據(jù)《浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，擬召開浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間

　　擬定于2023年4月21日下午14：00，會(huì)期半天。

　　二、會(huì)議地點(diǎn)

　　地點(diǎn)：浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行九樓大會(huì)議室。

　　地址：淳安縣千島湖鎮(zhèn)環(huán)湖北路369號(hào)。

　　三、參加對象

　　淳安農(nóng)商銀行股東，中國人民銀行淳安縣支行、浙江銀保監(jiān)局淳安監(jiān)管組相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　四、主要會(huì)議議程

　?。ㄒ唬徸h關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2022年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告及2023年度關(guān)聯(lián)交易清單》的議案（草案）；

　?。ǘ徸h關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行董事會(huì)對董事長授權(quán)》的議案(草案)；

　?。ㄈ徸h關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行董事會(huì)對各專門委員會(huì)授權(quán)》的議案（草案）；

　?。ㄋ模徸h關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2022年度獨(dú)立董事工作報(bào)告》的議案（草案）；

　　（五）審議關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案（草案）；

　?。徸h關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案（草案）；

　　（七）審議關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2022年度董事、監(jiān)事、高級管理人員履職評價(jià)及薪酬分配情況報(bào)告》的議案（草案）；

　?。ò耍徸h關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行關(guān)于擬聘請2023年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案（草案）；

　?。ň牛徸h關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2022年度董事長、行長履職審計(jì)報(bào)告》的議案（草案）；

　?。ㄊ徸h關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案（草案）；

　　（十一）審議關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2022年度利潤分配方案》的議案（草案）；

　　（十二）審議關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2023年債券投資計(jì)劃》的議案（草案）；

　?。ㄊ徸h關(guān)于《淳安農(nóng)商銀行2023年度獨(dú)立董事薪酬》的議案（草案）；

　?。ㄊ模徸h相關(guān)的其他事項(xiàng)。

　　五、參會(huì)預(yù)先登記

　　（一）登記手續(xù)。參加會(huì)議進(jìn)行預(yù)先登記。自然人股東須攜帶本人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人或者授權(quán)代表人須攜法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）及本人身份證辦理登記手續(xù)。

　?。ǘ┑怯浗刂箷r(shí)間。2023年4月19日（辦理時(shí)間：上午8：30至11：30，下午2：00至5：00止）。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)。浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行辦公室608室。

　　六、其他事項(xiàng)

　　請各位股東提前安排好工作，按時(shí)參加會(huì)議。會(huì)議聯(lián)系人：邢銀權(quán)  64813958、15868188182。

　　浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　2023年3月30日　　 

千島湖新聞網(wǎng) 編輯：徐麗 王志仙