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我縣警方搗毀一條“話務(wù)引流”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

發(fā)布時(shí)間：2024-08-26 08:42:51

通訊員王小煒

“您好，我們是某某企業(yè)，你是否申請(qǐng)了貸款，我們可以對(duì)您進(jìn)行資質(zhì)包裝，幫助和我們對(duì)接的銀行給你放款。”大家是否接到過(guò)各種企業(yè)的助貸電話？如果有，千萬(wàn)不能信，這是一個(gè)騙子精心編織的陷阱。

今年5月，縣公安局偵查打擊中心在辦理韋某等人提供銀行卡用于犯罪資金轉(zhuǎn)移案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)了這些嫌疑人有一個(gè)共同點(diǎn)，之所以會(huì)提供自己的銀行卡用于犯罪資金的轉(zhuǎn)移，都是接到了類似的助貸電話，最初他們只是抱著貸款的想法，但是經(jīng)不住對(duì)方高額回報(bào)的誘惑，最終成為了詐騙分子的幫兇。

調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人黃某在江西省某地成立了網(wǎng)絡(luò)公司，表面上從事客服生意，但其實(shí)是由公司負(fù)責(zé)人黃某對(duì)接境外詐騙集團(tuán)的洗錢(qián)團(tuán)伙，通過(guò)違法手段得到大量中國(guó)公民的個(gè)人信息。黃某將這些信息分發(fā)給公司話務(wù)員，由話務(wù)員冒充國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，用境外人員提供的專業(yè)話術(shù)，利用客戶需要貸款的弱點(diǎn)，騙取客戶信任，直接引流至境外人員偽裝的銀行經(jīng)理的微信中。而這些添加了客戶經(jīng)理微信的人員大多急需用錢(qián)，經(jīng)蠱惑后，最終為了高額回報(bào)，提供銀行卡為境外人員“刷流水”，實(shí)際這些流水均是國(guó)內(nèi)詐騙案件的涉案資金。

經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的偵查，7月10日，縣公安局組織70余名警力趕至江西某地，成功搗毀一條以黃某為首的“話務(wù)引流”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，抓獲犯罪嫌疑人20人。經(jīng)進(jìn)一步深挖，于8月初再次出擊，抓獲其余涉案犯罪嫌疑人4名，串并全國(guó)案件50余起，涉案金額達(dá)500余萬(wàn)元。

目前，抓獲的嫌疑人已全部采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵辦中。

千島湖新聞網(wǎng)編輯：章新建馬峰明